银行卡已被关注是怎么回事

1. 银行卡已被关注是怎么回事

亲亲，您好，很高兴为您解答。银行卡被列入关注名单可能是近期个人持有银行卡涉及了有风险的事情,或者是贷款没有按时归还都是会被列入关注名单的用户的银行卡账户突然发生大规模的资金转入和资金转出状况,与用户以往的消费使用记录不相符,银行要确定用户的资金来源是否正规,是否涉及违法违规的情况【摘要】
银行卡已被关注是怎么回事【提问】
亲亲，您好，很高兴为您解答。银行卡被列入关注名单可能是近期个人持有银行卡涉及了有风险的事情,或者是贷款没有按时归还都是会被列入关注名单的用户的银行卡账户突然发生大规模的资金转入和资金转出状况,与用户以往的消费使用记录不相符,银行要确定用户的资金来源是否正规,是否涉及违法违规的情况【回答】
银行卡被公安机关设为重点关注对象【提问】
个人银行卡被反洗钱关注的这种情况,你本身可能是银行卡涉及到了某些敏感交易,然后被官方的大数据识别到了,这个没有关系的。只要你银行卡没有冻结就证明官方现在只是觉得你有可能涉及到某些非法交易,但还没有确凿的证据,而且你本身如果真的没错的话,你不必担忧。 你本身真的没有碰这些东西,你就是正常的交易跟朋友间转账或者是公司之间账款的往来,对方关注了你,但没有对你的银行卡实施冻结,也没有传唤你参与相应的调查程序,证明对方并没有切实有偿的证据。【回答】
现在卡的状态是只出不进【提问】
您的卡是涉及到刑事案件了吗亲【回答】
没有【提问】
银行卡只进不出属于异常交易冻结,其中出现这种情况的原因如下:可能是在不常用的设备以及不熟悉的地方使用银行卡被银行冻结。 资金流动过于频繁且金额都较大可能会被误以为是洗钱【回答】
您的卡是有风险呢亲【回答】
多久能解除【提问】
一般情况下是三天,对于冻结的存款等财产,经查明确与案件无关的,一般情况下是三天;如果与案件有关会冻结6个月,在销案之前,不会解冻,直到案件审理完毕结案,案子没有结束,这个可以一直续封【回答】
现在都两个月了【提问】
状态一直是只出不进【提问】
那就是银行卡与案件有关呢被冻结了哦亲亲【回答】